MASAK raporu, fon soruşturmasının iki önemli isminin hesaplarından İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası’na milyarlarca liralık transfer yapıldığını ortaya koydu. Para hareketleri, bazı fonların yatırımcılara yönelik iade ödemelerinde temerrüde düşmesinden önce gerçekleşti.
Türkiye’nin sermaye piyasalarını sarsan fon soruşturmasında para trafiğinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. MASAK raporuna göre Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesaplarından İsviçre’deki bir bankaya toplam 4 milyar 87 milyon liralık transfer yapıldı.
İKİ İŞLEMDE 4 MİLYAR 87 MİLYON LİRA
Muhammed Yarız’ın hesabı ile İsviçre’deki Edmond de Rothschild Bankası’nda bulunan bir hesap arasında 1 Eylül 2026’da 2 milyar 889 milyon liralık para transferi gerçekleştirildi.
Serdar Turhan’ın hesabından da 24 Ağustos 2026’da aynı banka üzerinden 1 milyar 198 milyon liralık transfer kaydedildi.
Böylece MASAK’ın saptadığı iki işlemdeki toplam tutar 4 milyar 87 milyon liraya ulaştı.
FONLAR TEMERRÜDE DÜŞMEDEN ÖNCE GÖNDERİLDİ
Para hareketlerinin zamanlaması soruşturmanın en kritik başlıklarından birini oluşturuyor. Transferler, bazı fonların yatırımcılardan gelen iade taleplerini karşılayamayarak 15-16 Eylül 2026’da temerrüde düşmesinden iki ila üç hafta önce gerçekleştirildi.
Serdar Turhan’ın hesabındaki işlem temerrütten yaklaşık üç hafta, Muhammed Yarız’ın hesabındaki işlem ise yaklaşık iki hafta önce yapıldı.
Savcılığın şimdi milyarlarca liralık paranın kaynağını, gönderilme gerekçesini, İsviçre’deki hesapların nihai sahiplerini ve işlemlerin fon varlıklarıyla bağlantısının bulunup bulunmadığını araştırması bekleniyor.
Transfer kayıtları tek başına paranın suç geliri olduğunu göstermiyor. İşlemlerin hukuki niteliği ve soruşturulan fon faaliyetleriyle bağlantısı, MASAK incelemesi ve adli soruşturma sonucunda belirlenecek.
YURT DIŞI VE KRİPTO HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK’tan Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların bağlı şirketlerini kapsayan yeni bir inceleme istedi.
Şirket yöneticileri ile birinci derece yakınlarının 2024’ten bugüne kadar gerçekleştirdiği yurt dışı para transferleri, kripto varlık işlemleri ve hesap hareketleri araştırılacak. Soruşturmaya konu portföy şirketlerinin yöneticileri ile yakınları arasındaki para trafiği de incelenecek.
YARIZ TUTUKLANDI, TURHAN GÖZALTINA ALINDI
Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, soruşturmanın önceki aşamasında tutuklandı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ise genişletilen operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Aynı soruşturmada Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ile Tera yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında da gözaltı işlemi yapıldı.
Soruşturmanın son halkasında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Galatasaray Sportif AŞ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nihat Kırmızı da gözaltına alındı. Kırmızı’nın hangi somut işlem nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği henüz açıklanmadı.
Yaklaşık 900 milyar liralık 131 fonun tasfiyeye alınmasının ardından soruşturmanın yönü artık fonların yönetiminden para hareketlerine çevrildi. Temerrütten hemen önce İsviçre’ye aktarılan milyarlarca liranın kaynağı ve ulaştığı hesaplar, fon krizinin kimlere kazanç sağladığını ortaya çıkarabilecek en kritik deliller arasında bulunuyor.
