Sermaye piyasalarındaki şüpheli para hareketleri ve fon hilelerine yönelik yürütülen geniş kapsamlı adli incelemede kritik bir gelişme daha yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında, daha önce hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bir diğer isim ise Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener oldu. Yargı kanadından gelen son hamlelerle birlikte dev dosyada tutuklanan şüpheli sayısı 51'e ulaştı.
SPK'DAN RADİKAL BÜTÇE VE FON NTERVANSİYONU
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) da adli süreçle eş zamanlı olarak sert tedbirleri devreye soktu. Kurul, 17 Eylül'de aldığı kararla 7 portföy yönetim şirketinin TEFAS'ta işlem gören fonlarını alım-satıma kapatarak toplam 131 yatırım fonunu tasfiye sürecine soktu. Aynı inceleme dalgasında, borsa hisselerinde manipülasyon gerçekleştirdiği iddia edilen 38 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu ve bu isimlere işlem yasağı getirildi.
OPERASYON DALGASI BÜYÜYOR: DEV HOLDİNGLER VE YÖNETİCİLER KISKAÇTA
Soruşturma 22 Eylül itibarıyla İstanbul ve Aydın'a taşındı. Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda haklarında gözaltı kararı verilen 15 şüpheliden 14'ü yakalanırken, bir kişinin yurt dışına kaçtığı saptandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre mercek altına alınan para trafiği; Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım, Bulls Portföy ve bu yapılara bağlı şirketlerin tepe yöneticilerinin mal varlığı ile finansal hareketlerini kapsıyor.
