VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye yönelik "suç gelirlerini aklama" iddiasıyla operasyon düzenlendi. Gazeteci Dilek Yaman Demir'in aktardığına göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu tarafından şirket ve yöneticileri hakkında soruşturma başlatıldı.
TCMB DENETİM RAPORU VE MASAK ANALİZLERİ DOSYADA
Aktarılan bilgilere göre TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, suç gelirlerinin elektronik para altyapıları üzerinden sistematik şekilde taşındığı, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı değerlendirmesine yer verildi.
İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında, yazılım mühendisleri, IT personeli ve proje yöneticilerinin de içinde olduğu bir yapılanmanın para transferi ve gizleme süreçlerinde aktif rol aldığı belirtildi. İstanbul merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilirken, arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.
